09.11.2022 - Ministerstvo financí chce zpřísnit zákon proti praní špinavých peněz
Ministerstvo financí připravuje zpřísnění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Měl by se rozšířit počet subjektů, které prověřují klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti, a zvýšit horní hranice pokuty za porušení zákona. Vyplývá to z návrhu, který ministerstvo vložilo do vládního připomínkového řízení. Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce.
Zveřejněno na portále: www.advokatnidenik.cz